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记者丨冯赛琪(实习) 张晓云

近年来,一些银行员工打着银行的旌旗招摇行骗,监守自盗的行为一再发生,虽有法院重办,但仍有人前仆后继地踏上这条不归路。

1990年出生的王某祁,大学结业后,在昆仑银行克拉玛依区分行胜利路支行担任综合柜台营业员一职。在银行事情时代,王某祁不仅借买理财富品之名行骗229万余元,还私自挪用客户资金近38万元,并拿出29万上网赌钱。

三十而立,王某祁却在30岁时因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留,2019年7月15日被逮捕。

克日,新疆银保监局宣布的几张罚单揭破了对王某祁相关案件的行政处罚。罚单显示,王某祁因其涉嫌诈骗、挪用客户资金,阻止终身从事银行业事情。

其所在的昆仑银行克拉玛依分行因瞒报涉刑案件被罚四十五万元,昆仑银行克拉玛依分行胜利路支行因内部治理不到位,致使发生员工挪用资金案件,被罚款五十万元。同时,相关认真人被忠告并处罚款。

界面新闻记者查阅裁判文书网发现,去年10月29日,新疆克拉玛依市克拉玛依区人民法院对王某祁案做一审讯断,认定王某祁以非法占有为目的,虚构事实多次骗取他人财物,共计229万余元,已组成诈骗罪;行使职务便利挪用客户资金用于网络赌钱,已组成挪用资金罪。

数罪并罚,法院决议对其执行有期徒刑十三年,剥夺政治权力三年,并处罚金人民币200000元;责令王某祁将骗得的资金所有退还给秦某等11人被害人;犯罪工具苹果手机一部依法予以没收。

讯断书显示,2016年5月至2019年6月时代,王某祁行使银行事情职员身份,通过虚构能够辅助购置银行内部高额理财富品、解决银行免息贷款等方式,先后骗取被害人秦某、薛某及其亲友、范某、王某人民币229.9502万元。

2019年6月21日,王某祁行使职务便利,将在该行解决转账支票营业的客户资金376933.06元转入其丈夫的银行卡中,其中291500元用于网络赌钱。2019年6月26日,王某祁向其单元认真人投案,后其家人向该行退赔现金376933.06元。

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一审讯后,王某祁不平,提出上诉称:本案案情未被审清,涉案金额核算和减轻情节认定有误,并以为法院量刑过重。其辩护状师提出,王某祁有坦率情节,有悔罪显示,认罪认罚,无前科;挪用资金仅10日已所有送还,造成的社会危害性不大。

2020年12月25日,克拉玛依中级人民法院作出二审讯断,以为王某祁实行的犯罪行为,客观上与其在银行所从事的综合营业岗位职务没有关系,并不是行使其自身职务或岗位上的职位或权力,也不是通过主管、治理、保管等等职务行为骗取被害人财物;在被公安机关抓获前向单元向导陈述了挪用客户资金的事实,此事实部门依法应认定为具有自首情节,对实在施的诈骗犯罪事实是公安机关接到被害人的报案后依法查明的,非自动投案交待的,不能认定为自首。法院以为上诉理由不确立,驳回上诉,维持原判。

界面新闻领会到,昆仑银行克拉玛依分行的内控问题堪忧。就在半个月之前,该分行已经收到两张罚单。

9月7日,克拉玛依银保监分局公然的罚单显示,昆仑银行克拉玛依分行在开展小微企业信贷营业中“附加不合理贷款条件”,严重违反审慎谋划规则,被罚款人民币二十五万元;谢非在担任该分行产融及普惠金融部总司理时代,对上述行为负有直接治理责任,被忠告并处罚款5万元。

不仅云云,今年6月,该行一分行行长还因违规公款送礼等问题遭中纪委点名转达。

界面新闻记者注重到,中央纪委国家监委6月6日公然转达六起违反中央八项划定精神典型问题,其中就包罗昆仑银行伊犁分行原党总支书记、行长帅毅林违规公款送礼等问题。

转达指出,2018年9月至2019年6月,帅毅林放置伊犁分行综合部以营业招待等名义公款购置8箱48瓶飞天茅台酒用于违规送礼,用度8.97万元;2018年7月至2019年3月,以虚列营业招待费的方式套取公款2.02万元,用于送礼和小我私人吃喝消费;2019年4月至6月,授意分行营业部编造虚伪营销流动方案,套取公款10.15万元用于宴客送礼。

帅毅林还存在违规报销等问题。最终帅毅林受到取消党内职务、免职处分,降为三级正职治理职员,并被责令退赔相关用度。

昆仑银行官网显示,该行是中国石油团体资源有限责任公司控股的国有金融企业,前身是克拉玛依市商业银行,系2006年由克拉玛依市都会信用社改制确立。2009年4月,中国石油自然气团体公司增资控股克拉玛依市商业银行。2010年4月,正式更名为昆仑银行。

从该行谋划业绩情形来看,2020年昆仑银行的营业收入、净利润均泛起双位数下降,该行实现营业收入59.20亿元,同比削减16.90%;实现净利润29.12亿元,同比削减18.84%。

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